Le journal officiel vient de publier le décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010 instituant un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Selon ce texte, le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objet : D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux (...)
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Actualité Juridique
La justice italienne enquête sur des transferts de fonds douteux s'élevant à 180 millions d'euros.
La justice italienne enquête sur des transferts de fonds douteux s'élevant à 180 millions d'euros.
Une affaire de corruption, d'abus de biens sociaux et de blanchiment met en cause plusieurs personnalités locales.